冀東水泥吸收合并金隅冀東水泥公告

摘要：11月3日，冀東水泥收到中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于核準唐山冀東水泥股份有限公司向北京金隅集團股份有限公司發(fā)行股份吸收合并并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]3461號），核準冀東水泥發(fā)行1,065,988,043股股份吸收合并金隅冀東水泥（唐山）有限責任公司。核準冀東水泥發(fā)行股份募集配套資金不超過20億元。

近日，北京金隅集團股份有限公司發(fā)布關(guān)于唐山冀東水泥股份有限公司吸收合并金隅冀東水泥（唐山）有限責任公司交易等相關(guān)事宜的進展公告顯示，11月3日，冀東水泥收到中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）出具的《關(guān)于核準唐山冀東水泥股份有限公司向北京金隅集團股份有限公司發(fā)行股份吸收合并并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]3461號），核準冀東水泥發(fā)行1,065,988,043股股份吸收合并金隅冀東水泥（唐山）有限責任公司。核準冀東水泥發(fā)行股份募集配套資金不超過20億元。冀東水泥本次吸收合并并募集配套資金應(yīng)當嚴格按照報送中國證監(jiān)會的方案及有關(guān)申請文件進行。

北京金隅集團股份有限公司關(guān)于唐山冀東水泥股份有限公司吸收合并金隅冀東水泥（唐山）有限責任公司交易等相關(guān)事宜的進展公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2021年3月31日，北京金隅集團股份有限公司（以下簡稱“公司”、“金隅集團”）第五屆董事會第三十二次會議審議通過了《關(guān)于唐山冀東水泥股份有限公司吸收合并金隅冀東水泥（唐山）有限責任公司交易等相關(guān)事宜的議案》，同意公司以所持金隅冀東水泥（唐山）有限責任公司（以下簡稱“合資公司”、“標的公司”）47.09%的股權(quán)認購唐山冀東水泥股份有限公司（以下簡稱“冀東水泥”）新發(fā)行的股份，由冀東水泥吸收合并合資公司（以下簡稱“本次交易”、“本次吸收合并”）。此外，在本次吸收合并中，公司或公司指定第三方將作為現(xiàn)金選擇權(quán)提供方，向有效申報行使現(xiàn)金選擇權(quán)的冀東水泥異議股東支付現(xiàn)金對價受讓相應(yīng)冀東水泥的股份。同日，公司與冀東水泥、合資公司簽訂附條件生效的《吸收合并協(xié)議》。具體內(nèi)容詳見公司于2021年4月1日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

2021年6月25日，公司第六屆董事會第二次會議審議通過了《關(guān)于唐山冀東水泥股份有限公司吸收合并金隅冀東水泥（唐山）有限責任公司交易等相關(guān)事宜的議案》《關(guān)于唐山冀東水泥股份有限公司吸收合并金隅冀東水泥（唐山）有限責任公司的業(yè)績補償事宜的議案》以及《關(guān)于確認唐山冀東水泥股份有限公司吸收合并金隅冀東水泥（唐山）有限責任公司涉及的審計報告、評估報告的議案》，同意本次吸收合并具體方案、業(yè)績補償、確認相關(guān)審計、評估報告等相關(guān)事宜。同日，公司與冀東水泥、合資公司簽署附條件生效的《吸收合并協(xié)議之補充協(xié)議》，與冀東水泥簽署《業(yè)績補償協(xié)議》。具體內(nèi)容詳見公司于2021年6月26日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

2021年11月3日，冀東水泥收到中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）出具的《關(guān)于核準唐山冀東水泥股份有限公司向北京金隅集團股份有限公司發(fā)行股份吸收合并并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]3461號），批復(fù)具體內(nèi)容如下：

一、核準冀東水泥發(fā)行1,065,988,043股股份吸收合并金隅冀東水泥（唐山）有限責任公司。

二、核準冀東水泥發(fā)行股份募集配套資金不超過20億元。

三、冀東水泥本次吸收合并并募集配套資金應(yīng)當嚴格按照報送我會的方案及有關(guān)申請文件進行。

四、冀東水泥應(yīng)當按照有關(guān)規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)。

五、冀東水泥應(yīng)當按照有關(guān)規(guī)定辦理本次發(fā)行股份的相關(guān)手續(xù)。

六、本批復(fù)自下發(fā)之日起12個月內(nèi)有效。

七、冀東水泥在實施過程中，如發(fā)生法律、法規(guī)要求披露的重大事項或遇重大問題，應(yīng)當及時報告我會。

關(guān)于冀東水泥吸收合并金隅冀東水泥（唐山）有限責任公司交易獲得中國證監(jiān)會核準批復(fù)的詳細情況可參閱2021年11月4日冀東水泥在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn )公布的相關(guān)公告。

特此公告。

北京金隅集團股份有限公司董事會

二二一年十一月四日